公司治理

董事會多元化政策及落實情形

依據本公司「公司治理實務守則」規範，選任公司之董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，具體管理目標為董事成員至少三分之一具生技產業專業背景，至少一席財會專業，至少一席法律專業，以及至少一席女性董事。

目前公司董事會設置9席董事（包含4席獨立董事），女性成員1位，占比11%，且為獨立董事，而男性成員8位，占比89%。其中僅有2席兼任本公司經理人，未超過總席次的三分之一，皆符合多元化具體管理之目標。董事會中9席董事皆具生技產業專業背景，另有3席具財會專業及1席具法律專業背景。綜上所述，本公司董事會成員組成已包含不同性別，並具備執行職務之知識、技能及素養，實際情形與目標相符，業已充分落實董事會成員多元化方針：

董事會績效評估

本公司已於2020年3月23日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，要求每年執行內部績效評估，且每三年由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行外部績效評估，以提升董事會的決策品質、加強公司的內部控制和內部關係經營，並促進董事的持續進修和專業提升。

2025年度董事會績效自評平均分數為4.68（滿分5分），數位董事對於公司董事會提供正面回饋，表示整體董事會運作效率良好且專業，董事依其豐富經驗不時給予專業建議，並確實評估、監督公司營運，運作順暢且與經營團隊溝通良好。

本公司對於2022年度評估結果建議事項持續進行後續改善措施：

(1)已於2023年6月1日增選一席具法律專業背景之獨立董事，遵循法規並落實董事多元化及獨立性；

(2)已適時將會議中的討論重點於董事會議事錄中摘要記載，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估；

(3)每年安排董事持續進修課程，本屆董事會成員均已參加2025年公司治理、稅務等永續發展相關進修課程達6小時，全體董事會年度進修總時數達72小時。

本公司董事酬金，依本公司章程第25條規定，全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第28條規定提撥不超過2％為董事酬勞。本公司尚未獲利，故未分派董事酬勞，給付董事酬金採月定額制或業務執行出席費，未支領其他報酬，且年度酬金與經營績效無關且不具有風險性。未來年度如有獲利，本公司將參考同業通常之水準，並依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之變動酬金，重要之評估項目包含：對公司營運參與程度（如董事會出席率、是否對議案提出具體建議、監督內部控制及風險管理之有效性、股東會出席率等）、公司經營績效、外部績效評估結果等，相關績效考核及薪酬合理性需經薪資報酬委員會及董事會審核。

審計委員會權責主要為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。

本公司審計委員會由四位獨立董事組成，經董事會委任本公司獨立董事賴坤鴻先生、獨立董事李文機先生、獨立董事尹福秀女士及獨立董事劉承愚先生擔任第二屆「審計委員會」委員，任期自 2024 年 6 月 24 日起至 2027 年 6 月 23 日止，並推舉賴坤鴻先生為審計委員會召集人；各獨立董事簡歷及專業資格已揭露於董事會敘明。

審計委員會職權事項

1.  依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.  內部控制制度有效性之考核。
3.  依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.  涉及董事自身利害關係之事項。
5.  重大之資產或衍生性商品交易。
6.  重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.  募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.  簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.  財務、會計或內部稽核主管之任免
10.  由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.  經會計師核閱之各季度財務報告。
12.  其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

2025年度審計委員會開會日期、議案內容及決議結果

除114/8/12審計委員會之議案案由一「說明三，附件三之一」所述合約內容尚待確認，予以撤案，不予討論及表決。審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，決議照案通過。 審計委員會委員一致同意通過

薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

薪資報酬委員會運作情形

2024年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

本公司內部稽核為獨立單位，隸屬於董事會，旨在協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之缺失及衡量營運之效率，除定期向獨立董事報告稽核業務，且每季列席董事會報告外，每年亦安排一次與獨立董事及會計師單獨會議，以確保內控制度得以持續有效實施及作為檢討修正內控制度之依據。

獨立董事與會計師與稽核主管之單獨溝通情形

2025年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項與結果

本公司依法訂定內部控制制度、相關作業辦法，以及資安風險管理之建置，進行各種風險管理及評估，並訂定計劃執行，對於未盡事宜持續進行追蹤與改善，以控管潛在或已存在之風險議題。

為了確保公司資訊系統的安全性與穩定性，本公司建立了明確的權責架構。資訊單位負責制定並推動資訊安全政策，確保各項作業符合標準並持續改進。同時，稽核單位則負責監督內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

為了確保政策與作業的有效性，資訊單位會針對本公司現行之資訊安全管理制度進行審查，以確保相關程序的適用性、適切性及有效性皆符合本公司需求，並評估相關政策與目標的改進時機，或是其他的變更需求。資安政策如遇重大改變時應立即審查，以確保其適當性與有效性，且於必要時告知相關單位及合作廠商，以利共同遵守。

資訊安全風險管理架構

針對資訊安全之權責設立專業的資訊團隊，資訊處設置資訊主管乙名，與資安顧問人員數名，主要負責資訊安全政策、協助規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。另指派稽核處為資訊安全監理之督導單位，該處設置稽核主管乙名，並設置稽核職務代理人乙名，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

本公司2024年度已指派相關同仁進行資訊安全之外部教育訓練，參加人次：共4人次，訓練時數共計30小時。

資安事件通報程序

本公司資通安全通報程序如下，資安事故之通報與處理，皆遵守該程序之規範進行。

逸達研發主軸聚焦於運用自行研發之專利穩定長效注射劑型（SIF-LAI）技術平台，透過藥物緩釋設計，打造具高依從性與差異化價值的長效劑型特殊用藥，以及創新小分子新藥，聚焦罕見疾病與重大未滿足醫療需求領域。以改善醫病品質，達到舒緩、遵囑、方便及治癒為目標。新藥開發屬於高門檻、高度知識密集與長期研發的產業，藉由完善的智慧財產管理計畫以保護專業技術，是逸達持續推動創新與維持技術領域領導地位的基石。

本公司的智慧財產權管理，以保護公司研發成果、強化公司競爭優勢與防止侵犯他人智慧財產權為目標。由研發主管依據營運目標帶領研發同仁執行，針對每項技術與產品在全球進行完整的專利佈局，於計劃產銷區域提出商標申請，以維持公司創新量能與技術價值、並確保企業永續經營。

本公司已制定智慧財產權管理辦法，依據規範流程並參考台灣智慧財產管理規範（TIPS），有效控管專利、商標等智慧財產權之內部提案申請及外部提交程序，以確實相關作業均符合智慧財產管理循環。

專利管理

• 全球專利佈局：依據內部控制制度研發循環中智慧財產權作業程序，藉由專利合作條約（PCT）國際專利申請制度，將可專利之研發成果，提出專利提案申請單，經內部評估核准後，委由專利事務所提出申請。在專利審查階段，適當提出延續案或分割案等策略性申請案，使專利保護範圍更加完整。
• 專利資訊分享：公司使用合法SciFinder文獻資料庫平台，提供研發人員進行專利等技術資訊檢索，降低公司侵權風險；舉辦教育訓練增進研發人員對專利的認識，以理解產品開發的合法界線；刺激研發人員的設計構想，提高對可專利性概念的敏銳度與提升專利的質量。
• 定期維護檢討：檢視已獲證及申請中專利，評估繼續維護的必要性以及如何延續重要專利之保護力。

商標管理

• 品牌全球佈局：依據公司營運目標規劃，提前進行全球商標註冊申請。
• 定期維護檢討：檢視已註冊商標之使用情形，以評估繼續維護的必要性。

營業秘密管理

• 保密管理及宣導：本公司與所有員工均有簽訂「服務契約書」，其中明定智慧財產權歸屬、保密條款及競業禁止條款；不定期向同仁宣導均應注意維護自身職務相關之營業秘密。
• 門禁安全管理：本公司員工皆配有門禁磁卡，並依其職能屬性給予適當權限；非本公司員工，參訪時應進行身分登記，全程皆有本公司員工陪同。
• 資訊安全管理：本公司所有電腦設備皆已加強多層次防護，包含帳號複雜性密碼驗證並強制定期更換、主機與用戶端防毒、網路行為管理/惡意網站防護/防火牆設置、主機資料備份與加密等，並每年辦理災害還原演練以確保資訊安全。
• 部門專屬空間：本公司為各部門配置實體及虛擬檔案置放空間，由各部門獨立規劃及使用。實體空間，皆妥善保管鑰匙；虛擬空間，個別給予讀寫權限。

智慧財產管理制度及執行情形

2025年度智慧財產管理制度及執行情形已提報2025年11月13日第5屆第16次董事會，以落實每年定期向董事會報告與營運目標連結之智慧財產權管理計畫，內容如下：

• 專利：今年度SIF與MMP-12合計獲得9件全球專利，可強化對CAMCEVI^®與其他開發中LHRH產品、MMP-12抑制劑等新藥產品的知識產權保護至2039 - 2040年。截至目前，累計取得10項專利（依國家別計算為 102件專利），遍及全球50個國家/聯盟，另有11項專利審查中。

  

• 商標：累計已取得39件商標，遍及全球16個國家/聯盟，另有4件商標審查中。

  

• 參與台灣智慧財產局與中衛中心舉辦營業秘密工作坊，共6小時。
• 參與台灣智慧財產法學會與智慧財產培訓學院舉辦專利侵權國際研討會，共7小時。
• 參與華淵鑑價、台一舉辦智財創新與管理及商標相關線上研討會，共3.5小時。