董事會

董事會多元化政策及落實情形

依據本公司「公司治理實務守則」規範,選任公司之董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員須具備之專業能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。 


多元化政策之具體管理目標:

董事成員至少三分之一具生技產業專業背景,至少一席財會專業,至少一席法律專業,以及至少一席女性董事。

目前公司董事會設置8席董事(包含3席獨立董事),女性成員1位(為獨立董事),男性成員7位,均分別具備有不同專業背景或工作經驗,其中有7席董事具生技產業專業背景、2席財會專業及1席法律專業背景。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別,且皆具備執行職務之知識、技能及素養,實際落實執行與目標相符。另兼任公司經理人之董事為2席,占比25%,未逾董事席次三分之一,業已充分落實董事會成員多元化方針,相關達成情形如下表:
 
姓名/項目 性別 兼任本公司經理人 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律

 簡銘達

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 顏昌人

 

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 李怡聖

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 李家榮

 

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 汪嘉林

 

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 尹福秀

 

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 賴坤鴻

 

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 李文機

 

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董事長兼總經理 簡銘達

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:University of Michigan分析化學博士

經歷:DuPont Merck Pharmaceuticals, Inc.

           Co-founder of Theracor Pharmaceuticals, Inc.

           Chairman and CEO of QPS Holdings, LLC

           德拉瓦州生物科學協會董事會成員

           舊金山灣區華人生物科學協會顧問

董事 顏昌人

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:輔仁大學 MBA

經歷:Unilever (China) Regional Manager

           Gillette (Taiwan) Director

           QPS Regional GM of Asia

董事 李怡聖

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:Duke University腫瘤免疫學/病理學博士

經歷:Assistant professor at Stanford University

           Associate Clinical Professor at University of California, San Francisco

董事 李家榮

學歷:紐約州立大學化學博士

經歷:美國Syntex製藥公司研發經理

           Epitomics(宜百康)董事長

董事 汪嘉林

學歷:美國匹茲保大學化學系博士

經歷:財團法人生物技術開發中心執行長

           美國杜邦公司、美國杜邦默克公司資深研究員及主任研究員

           美國哈佛大學博士後研究

獨立董事 尹福秀

學歷:美國羅格斯大學哲學博士

經歷:經濟部技術處專任科技顧問

           波士頓生物科技創業投資(股份)有限公司投資評估會委員

           生揚創業投資股份有限公司獨立董事

           太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事代表人

獨立董事 賴坤鴻

學歷:國立臺北大學企業管理研究所碩士

經歷:財政部證券暨期貨管理委員會科員、專員、稽核、科長、簡任稽核、副組長等職

         行政院金融監督管理委員會簡任秘書

         財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理

         智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

         東生華製藥股份有限公司獨立監察人

         元大期貨股份有限公司獨立董事

         元大證券股份有限公司獨立董事

         聯嘉光電股份有限公司獨立董事

         元大投信股份有限公司監察人

獨立董事 李文機

學歷:加州大學舊金山分校藥物化學博士

經歷:Millennium Pharmaceuticals, Inc. (The Takeda Oncology Company)

           藥物動力代謝系新藥研究主任/資深主任/藥物動力代謝系主管/非臨床發展部副總裁

           DuPont Pharmaceuticals Company/藥物動力代謝系新藥發展主管

           Glaxo Wellcome Inc. 研究項目主管

           Glaxo Inc./資深研究員及主要科學研究員

           Syntex Research Institute 藥物動力代謝系/資深化學師