董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會多元化政策及落實情形

依據本公司「公司治理實務守則」規範,選任公司之董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員須具備之專業能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。 


多元化政策之具體管理目標:

董事成員至少三分之一具生技產業專業背景,至少一席財會專業,至少一席法律專業,以及至少一席女性董事。

目前公司董事會設置9席董事(包含4席獨立董事),女性成員1位,且為獨立董事,而男性成員8位,具備多元專業背景或工作經驗;其中有9席董事具生技產業專業背景、3席財會專業及1席法律專業背景。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別,且皆具備執行職務之知識、技能及素養,實際落實執行與目標相符。另兼任公司經理人之董事為2席,占比22%,未逾董事席次三分之一,業已充分落實董事會成員多元化方針,董事會多元化政策執行情形如下:
 

姓名 職稱 基本組成 能力與經驗 專業知識
性別 國籍 年齡 兼任本公司經理人 經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
法律

 簡銘達

董事長

中華民國及美國

61-70

V

V

V

V

   

 顏昌人

董事

中華民國 61-70

 

V

V

V

V

 

 李怡聖

董事

中華民國及美國

61-70

V

V

V

V

   

 李家榮

董事

中華民國及美國 71-80  

V

V

V

   

 汪嘉林

董事

中華民國 71-80  

V

V

V

   

 尹福秀

獨立董事

中華民國 71-80  

V

V

V

   

 賴坤鴻

獨立董事

中華民國 61-70  

V

V

V

V

 

 李文機

獨立董事

美國 71-80  

V

V

V

 

 

 劉承愚

獨立董事

中華民國 51-60

 

V

V

V

V

V


本公司獨立董事為4席,佔全體董事席次44%,而董事間僅有2席具二親等以內親屬關係之情形,未超過半數席次,故無證券交易法第26條之3第3及第4項規定之情事,本公司董事會具有獨立性。

董事長兼總經理 簡銘達

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:

University of Michigan分析化學博士

經歷:

DuPont Merck Pharmaceuticals, Inc.

Co-founder of Theracor Pharmaceuticals, Inc.

Chairman and CEO of QPS Holdings, LLC

德拉瓦州生物科學協會董事會成員

舊金山灣區華人生物科學協會顧問

現任:

逸達生物科技 (股) 公司 董事長兼總經理

Foresee Pharmaceuticals USA, Inc. 董事

Foresee Pharmaceuticals Canada, Inc.董事

Foresee Pharmaceuticals, Inc. 董事長

Foresee Pharmaceuticals, LLC 成員

QPS Holding, LLC 董事長

QPS Group Holdings, LLC 董事

QPS, LLC 成員

BKCA, LLC 成員

QPS MRA, LLC 成員

XDD Acquisition B.V. 董事

QPS Austria GmbH 董事

QPS Netherlands B.V. 董事

QPS Bioserve India Pvt. Ltd. 董事

昌達生化科技 (股) 公司 董事長

華鼎生技顧問 (股) 公司 董事長

優鼎生技顧問 (股) 公司 董事長

夸勒提斯 (上海) 醫藥信息諮詢有限公司 執行董事/總經理

上海科璧仕醫藥科技有限公司 執行董事

董事 顏昌人

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:

輔仁大學 MBA

經歷:

Unilever (China) Regional Manager

Gillette (Taiwan) Director

QPS Regional GM of Asia

現任:

QPS Holding, LLC 成員

QPS, LLC 成員

BKCA, LLC 成員

QPS MRA, LLC 成員

QPS Bioserve India Pvt. Ltd. 董事

昌達生化科技 (股) 公司 董事兼總經理

華鼎生技顧問 (股) 公司 董事兼總經理

優鼎生技顧問 (股) 公司 董事

上海科璧仕醫藥科技有限公司 總經理

董事 李怡聖

代表法人:Foresee Pharmaceuticals, Inc.

學歷:
Duke University腫瘤免疫學/病理學博士

經歷:
Assistant professor at Stanford University

Associate Clinical Professor at University of California, San Francisco

現任:

逸達生物科技 (股) 公司 董事/醫務長

Foresee Pharmaceuticals, Inc. 董事

ForeSee Pharmaceutical LLC 董事

QPS Inc. 董事

QPS Holding, LLC 成員

QPS Group Holdings, LLC 董事

QPS, LLC 成員

BKCA, LLC 成員

QPS MRA, LLC 成員

昌達生化科技 (股) 公司 董事

BioQuiddity Incorporated, Medical Advisory Board 委員

Pediatric Hematology/Oncology, Northern California Children's Hematology & Oncology Program 主治醫師

董事 李家榮

學歷:

紐約州立大學化學博士

經歷:

美國Syntex製藥公司研發經理

Epitomics (宜百康董事長

現任:

晶化生技醫藥 (股) 公司 董事長

晨暉生物科技 (股) 公司 董事長

瑞磁生物科技 (股) 公司 董事長

BioKey Inc. 董事

Genepharm, Inc. 董事長

RevMAb, Inc. 董事長

Applied Biocode Inc 董事長

BlossomHill Therapeutics, Inc. 董事

董事 汪嘉林

學歷:

美國匹茲保大學化學系博士

經歷:

財團法人生物技術開發中心執行長

美國杜邦公司、美國杜邦默克公司資深研究員及主任研究員

美國哈佛大學博士後研究

現任:

華宇藥品 (股) 公司 獨立董事

智合精準醫學 董事兼總經理

機光科技 (股) 公司 獨立董事

獨立董事 尹福秀

學歷:

美國羅格斯大學哲學博士

經歷:

經濟部技術處專任科技顧問

波士頓生物科技創業投資 (公司 投資評估會委員

生揚創業投資 (公司 獨立董事

太景醫藥研發控股 (公司 法人董事代表人

瑞寶基因 (股) 公司 董事

智擎生技製藥 (股) 公司 獨立董事

現任:

台康生技 (股) 公司 獨立董事

獨立董事 賴坤鴻

學歷:

國立臺北大學企業管理研究所碩士

經歷:

財政部證券暨期貨管理委員會科員、專員、稽核、科長、簡任稽核、副組長等職

行政院金融監督管理委員會簡任秘書

財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理

智擎生技製藥 (股) 公司 獨立董事

東生華製藥 (股) 公司 獨立監察人

元大期貨 (股) 公司 獨立董事

元大證券 (股) 公司 獨立董事

現任:

元大證券投資信託 (股) 公司 監察人      

聯嘉光電 (股) 公司 獨立董事

獨立董事 李文機

學歷:

加州大學舊金山分校藥物化學博士

經歷:

Millennium Pharmaceuticals, Inc. (The Takeda Oncology Company)

藥物動力代謝系新藥研究主任/資深主任/藥物動力代謝系主管/非臨床發展部副總裁

DuPont Pharmaceuticals Company/藥物動力代謝系新藥發展主管

Glaxo Wellcome Inc. 研究項目主管

Glaxo Inc./資深研究員及主要科學研究員

Syntex Research Institute 藥物動力代謝系/資深化學師

全福生物科技 (股) 公司 董事/策略長

Chinese Entrepreneur Association 共同創辦人 (非營利組織)

現任:

全福生物科技 (股) 公司 研發長

FWL Consulting Services, LLC Principal

 

獨立董事 劉承愚

學歷:

國立政治大學法學博士

國立台灣大學財務金融研究所碩士(EMBA)

國立台灣大學理學士(醫事技術學系)

經歷:

理律法律事務所 律師

Perkins Coie 博欽法律事務所 律師

鴻海精密工業(股)公司 獨立董事

台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司 獨立董事

現任:

益思科技法律事務所 合夥律師

國立政治大學法律系 兼任助理教授

台北律師公會生技藥事法委員會 副主任委員

中華民國仲裁協會 仲裁人

Applied BioCode Corp.(瑞磁-KY)獨立董事

奧微醫學科技(股)公司 董事長

睿田生技(股)公司 董事

富佳生技(股)公司 監察人