薪資報酬委員會

鑒於薪資報酬制度為公司治理及風險管理重要之一環,且政府已立法規範上市櫃公司應設置薪資報酬委員會。為強化公司治理,並健全本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬制度,爰依法於董事會下設薪資報酬委員會,並訂定本公司薪資報酬委員會組織規程以資遵循。

薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司第三屆「薪資報酬委員會」成員三人,經董事會委任本公司獨立董事尹福秀女士、獨立董事李文機先生及獨立董事賴坤鴻先生擔任,任期自110 年11月11日起至113年8月19日止,並推舉尹福秀女士為薪酬委員會召集人。


獨立董事 尹福秀

學歷:美國羅格斯大學哲學博士

經歷:經濟部技術處專任科技顧問

   波士頓生物科技創業投資(股)公司投資評估會委員

           生揚創業投資(股)公司獨立董事

           太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人暨太景生物科技(股)公司(太景台灣)董事

           瑞寶基因(股)公司董事

           智擎生技製藥(股)公司 獨立董事

現任:台康生技(股)公司獨立董事

獨立董事 賴坤鴻

學歷:國立臺北大學企業管理研究所碩士

經歷:財政部證券暨期貨管理委員會科員、專員、稽核、科長、簡任稽核、副組長等職

           行政院金融監督管理委員會簡任秘書

           財團法人汽車交通事故特別補償基金副總經理

           聯嘉光電股份有限公司獨立董事

           智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

           東生華製藥股份有限公司獨立監察人

           元大期貨股份有限公司獨立董事

現任 : 元大證券獨立董事

獨立董事 李文機

學歷:加州大學舊金山分校藥物化學博士

經歷:Millennium Pharmaceuticals, Inc. (The Takeda Oncology Company)

           藥物動力代謝系新藥研究主任/資深主任/藥物動力代謝系主管/非臨床發展部副總裁

           DuPont Pharmaceuticals Company 藥物動力代謝系新藥發展主管

           Glaxo Wellcome Inc. 研究項目主管

           Glaxo Inc. 資深研究員及主要科學研究員

           Syntex Research Institute 藥物動力代謝系/資深化學師

現任:全福生物科技 (股)公司董事及策略長

   FWL Consulting Services, LLC Principle

   Chinese Entrepreneur Association 共同創辦人(非營利組織)


薪酬委員出席會議情形

110年度及111年截至目前薪資報酬委員會開會5次,3位獨立董事出席情形如下:

獨立董事

應出席次數

實際出席次數

未出席或
委託出席次數

尹福秀

5

5

0

賴坤鴻

5

5

0

李文機

5

5

0



110年度及111年截至目前薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

日期

期別

議案

決議結果

公司對薪酬委員意見之處理

110/1/22

2屆第12

1. 本公司董事長暨策略長代理總經理一職薪資報酬案

經討論後,薪酬委員建議將原職稱自「董事長暨策略長」調整為「董事長兼總經理」。薪資報酬經評估公司現行薪資政策、制度、標準與結構以及同產業市場薪資之現況後,照案通過。

依照薪委會討論執行

110/3/18

2屆第13

1. 本公司「109年度經理人績效考核成績」案

經討論後,建議將董事長績效考核成績評定為
Exceed Expectations

其餘經理人,照案通過。

依照薪委會討論執行

2. 本公司「109年度經理人績效獎金」案

同意

照案通過

3. 本公司「110年度經理人薪資調整」案

同意

照案通過

110/5/11

2屆第14

1. 本公司新任藥物法規副總經理案

同意

照案通過

110/8/5

2屆第15

1. 本公司109年度第一次員工認股權憑證第六期分配案

同意

照案通過

2. 擬申報本公司110年度第一次員工認股權憑證與認股辦法案

同意

照案通過

111/1/7

3屆第1

1. 本公司擬聘任臨床開發資深副總經理案

職務說明修正並增補後通過

依照薪委會討論執行

2. 本公司「薪資政策、制度、標準與結構」修訂

將第十一職等薪資級距修正後通過

依照薪委會討論執行